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Como abogado de fraude de sellos de alimentos (SNAP, Food Stamp) en la ciudad de Nueva York, he ayudado a muchas familias a salir de situaciones difíciles. Por lo general, a mis clientes se les acusa de no declarar sus ingresos o de no informar al hombre de la familia en su solicitud y recertificación de beneficios sociales. Si cree que puede estar en ese tipo de situación y la Oficina de Investigación de Fraude se está comunicando con usted, entonces puede beneficiarse de la información que presento en este artículo.
Si la Oficina de Investigación de Fraude del Departamento de Servicios Sociales se comunicó con usted, lo más importante que debe hacer es no entrar en pánico y no llame al investigador. En cambio, tiene sentido discutir la situación con un abogado. La consulta es gratuita.
Es posible que haya recibido una carta de la Oficina de Investigación de Fraude.
Si desea hablar conmigo personalmente sobre la carta, no dude en llamarme en cualquier momento al 212-233-1233. Soy abogado privado. No trabajo para el gobierno. Todo lo que me digas es confidencial por ley.
Entiendo que tienes muchas preguntas. Así que aquí están las preguntas que la gente me hace todo el tiempo cuando hablan de sus casos de fraude de sellos de alimentos (SNAP), y mis respuestas, basadas en mi experiencia en investigaciones de fraude de sellos de alimentos (SNAP).
¿Debo comunicarme con el investigador?
En mi opinión, es mejor no contactar al investigador. Están capacitados para lograr que usted proporcione información incriminatoria que pueda usarse en su contra en los tribunales. Si habla con el investigador, le pedirán que le proporcione más información y le pedirán que le proporcione documentos. Continuarán trabajando en el caso hasta que construyan un caso suficiente para llevarlo a los tribunales y obtener una condena penal.
Recientemente, también han creado un portal en línea donde piden a los objetivos de su investigación que les envíen documentos. Después de eso, si reciben suficiente información incriminatoria sobre su objetivo, pueden remitir el caso a la oficina del Fiscal de Distrito para procesarlo en un tribunal penal.
En última instancia, pueden resolver el caso sin responsabilidad penal. Pero primero les gusta construir un caso penal sólido contra usted. Que es algo de lo que preferirías prescindir.
Y es por eso que hablar con un investigador probablemente sea una mala idea. Porque terminarás aportando pruebas incriminatorias en tu contra.
Si simplemente ignoro las letras, ¿el caso desaparecerá?
Ignorar la investigación también es una mala idea, porque no desaparecerá por sí sola, sólo llegará a la Fiscalía del Distrito. Esto se debe a que, aunque no tengan su testimonio, normalmente ya tienen suficientes pruebas documentales para construir un caso penal exitoso en su contra.
La mejor manera de resolver una investigación de sellos de alimentos (SNAP) es que un abogado especializado en fraude de sellos de alimentos (SNAP) se encargue de ello por usted. Los abogados especializados en fraude de sellos de alimentos (SNAP) están capacitados para proteger sus derechos.
Si necesita un abogado especializado en fraude de sellos de alimentos (SNAP), en las Oficinas Legales de Albert Goodwin estamos aquí para ayudarle. Puede llamarnos de inmediato al 212-233-1233.
¿Debo decirle al investigador que estoy en el proceso de contratar a un abogado?
Si un investigador del Departamento de Servicios Sociales ve que usted no está dando seguimiento, puede intentar comunicarse con usted. Puedes simplemente decirles que no puedes hablar con ellos. No hay necesidad de preocuparse por decepcionar al investigador. Entienden que permanecer en silencio es su derecho y que permitirle permanecer en silencio es parte de su trabajo.
Definitivamente no es una buena idea volver a ellos. Entonces simplemente estás haciendo su trabajo por ellos. En su lugar, haga que un abogado especializado en fraude de sellos de alimentos (SNAP) haga un seguimiento con ellos.
No creo que necesite un abogado. ¿Puedo ser más astuto que el investigador?
Un investigador tiene años de formación y experiencia que usted no tiene. Tienen muchas estrategias a su disposición. Aquí hay unos ejemplos:
- Pueden fingir ser amigables
- Pueden mentirte
- Pueden amenazarte
- Intentarán que usted revele información incriminatoria que el fiscal del distrito puede utilizar en su contra.
- Te pueden detener
- Pueden mostrar su verdadera cara y hacerte saber en qué tipo de problema te encuentras realmente
- Pueden trabajar en parejas y jugar al policía bueno y al policía malo
- Pueden hacerte firmar una declaración
- Grabarán todo lo que digas
- Pueden testificar sobre lo que has dicho
- Tienen tiempo para ser persistentes
¿Y qué estrategias tienes? Ninguno.
- No hables con el investigador
- No seas amigable con ellos
- No llores
- No les des excusas
- No intentes mostrarles que eres una persona real, no un criminal de la televisión
- No creas que si eres honesto y proporcionas toda la información (incriminatoria), te dejarán ir
- No les digas que eres madre soltera
- No supliques por su simpatía
- No les digas que no tienes dinero
- No les digas que no lo sabías
- No les digas al padre de los niños y estás “separado” en tu mente
- No les diga que alguien más le dijo que completara la solicitud de esta manera
- No les digas que no sabes el idioma
- No les digas que el cambio es reciente y que no tuviste tiempo para informarlo
- No los hagas, no tuviste elección
- No les digas que es culpa del gobierno
Si continúa hablando con los investigadores, colapsará bajo la presión. Todos lo hacen.
Ya hablé con el investigador. ¿Estoy en un gran problema?
Si ya habló con el investigador, no es el fin del mundo y no debe desesperarse. Pero hable con un abogado especializado en fraude de sellos de alimentos (SNAP) lo antes posible para tener la mejor estrategia para remediar la situación.
¿Qué tipo de pruebas tienen ya contra mí?
Este es el tipo de evidencia que ya tiene el investigador del Departamento de Servicios Sociales:
- Registros de todas las personas que residen en su hogar
- Registros de los ingresos de todos, desde declaraciones de impuestos y registros de empleo
- Registros de los activos de todos, desde extractos bancarios y escrituras
- Copias de contratos de arrendamiento
- Registros del DMV
- Registros de las direcciones de todas las personas y del lugar físico real o de residencia y empleo
- Registros de uso de la tarjeta de beneficios, incluyendo fecha, hora y ubicación
- Fotos, vídeos y grabaciones
¿Iré a la cárcel?
Algunas personas han ido a la cárcel por fraude con cupones de alimentos. Pero eso no significa que lo harás. Lo que esto significa es que debe hablar con un abogado especializado en fraude de sellos de alimentos (SNAP) de inmediato y analizar su estrategia legal. Dado que el fraude de sellos de alimentos (SNAP) es un delito, el investigador del Departamento de Servicios Sociales puede escalar las investigaciones del Departamento de Servicios Sociales y remitirlas a la oficina del Fiscal de Distrito. Es fundamental contratar a un abogado especializado en fraude de sellos de alimentos (SNAP) que esté familiarizado con las investigaciones penales para aumentar sus posibilidades de tener una buena defensa.
¿Cuál es la sanción por fraude en cupones de alimentos?
La Ley Penal 155 de Nueva York describe las pautas de sentencia para alguien que comete fraude de sellos de alimentos (SNAP). La sentencia depende del monto total recibido. Para la mayoría de las personas, la cantidad recibida en concepto de cupones de alimentos oscila entre más de 3.000 dólares y menos de 50.000 dólares, lo que según las directrices puede conllevar una pena de hasta siete años de cárcel.
| Cantidad recibida | Grado de Fraude al Bienestar | Sección del Código Penal | Clase de delitos graves | Penalización |
|---|---|---|---|---|
| Más de $1000 pero no más de $3000 | Cuarto Grado | PL 158.10 | Delito grave clase E | hasta 4 años de prisión |
| Más de $3000 pero no más de $50 000 | Tercer Grado | PL 158.15 | Delito grave clase D | hasta 7 años de prisión |
| Más de $50 000 pero no más de $1 millón | Segundo Grado | PL 158.20 | Delito grave clase C | hasta 15 años de prisión |
Si la oficina del fiscal del distrito lo procesa y lo sentencian, entonces no sólo tendrá que ir a la cárcel sino que también tendrá que devolver los beneficios recibidos como restitución.
¿Tengo que devolver los beneficios?
Lo importante a recordar es que la prioridad es evitar la responsabilidad penal. Dicho esto, el monto de la recuperación también es importante. En algunos casos, especialmente cuando el monto total es muy alto y la elegibilidad del beneficiario es cuestionable pero plausible, puede ser posible reducir el monto adeudado por el dinero gastado por el Departamento de Servicios Sociales en beneficios de sellos de alimentos (SNAP). Algunas de las formas en que lo hacemos muestran un período de elegibilidad. La carta del investigador de sellos de alimentos (SNAP) puede ser una indicación de a qué nos enfrentamos.
Si podemos demostrarle al Departamento de Servicios Sociales que usted era elegible en primer lugar, entonces es posible evitar la devolución de los beneficios y es posible conservar sus servicios y beneficios. Sin embargo, la mayoría de los casos investigados tienen una base sólida y son difíciles de cuestionar de manera significativa.
¿Puedo pagar a plazos?
La prioridad del departamento de investigación es recolectar todo lo que puedan con la mayor cantidad de dinero posible por adelantado. En algunos casos, es posible celebrar un acuerdo de pago a plazos, con la ayuda de un abogado con experiencia en fraude de sellos de alimentos (SNAP).
¿Cuánto cuesta contratar a un abogado especializado en fraude de cupones de alimentos?
Los honorarios de un abogado especializado en fraude de sellos de alimentos (SNAP) que lo represente durante una investigación de sellos de alimentos (SNAP) realizada por el DSS dependerá de su situación.
¿Puedo volver a solicitar beneficios más tarde?
Puede ir a la oficina local de sellos de alimentos (SNAP) y volver a presentar la solicitud si acaba de ser elegible, incluso si no era elegible antes.
Si una persona no reside en el hogar, ¿la investigación del departamento aún puede decir que sí reside?
Incluso si afirma que una persona no reside en el hogar, la Oficina de Investigación de Fraude de la Administración de Recursos Humanos aún puede considerarla como parte del hogar y seleccionarla como parte del proceso de investigación de sellos de alimentos (SNAP). A menudo vemos que una persona que no figura como parte del hogar también recibe una carta de investigador de sellos de alimentos (SNAP). Se considera que el padre de un niño es parte del hogar a menudo simplemente por el hecho de ser el padre y, a menudo, con los siguientes factores adicionales:
- pasa tiempo en el hogar
- casado con la madre de los niños
- indique la dirección del hogar en sus declaraciones de impuestos
- reclamar hijos como dependientes
- reclama a la madre de los niños como dependiente
- tiene su nombre en la escritura, el arrendamiento o las facturas de servicios públicos
- proporciona apoyo material a la familia
¿Estamos separados viviendo juntos?
Vivimos juntos, pero yo soy de la opinión que formamos hogares separados, somos dos familias diferentes, ¿por qué el Departamento de Servicios Sociales dice que estamos en un mismo hogar?
El DSS considera que todos los que viven en el hogar son el mismo hogar, incluso si las personas mismas no se consideran así. El Departamento de Servicios Sociales estaría especialmente preocupado si las personas en la casa son parientes, digamos abuela o tío. Es diferente si las personas son sólo compañeros de cuarto. En una situación en la que hay una familia, especialmente cuando el padre de los niños no figura en una solicitud o recertificación, una investigación de fraude es algo frecuente.
¿Existe alguna manera de superar una investigación por fraude de cupones de alimentos?
Hay una manera de vencer una investigación de fraude de sellos de alimentos (SNAP). Lea sobre las 9 cosas que siempre hacemos en una investigación de fraude de sellos de alimentos (SNAP) más las Cinco cosas que nunca debes hacer en una investigación de fraude de sellos de alimentos (SNAP).
Recibí una carta de investigador de sellos de alimentos (SNAP) y no está clara. ¿Qué dice realmente?
Aquí está el texto estándar de la carta en su totalidad:
NYC Department of Social Services
Human Resources Administration
Office of Program Accountability
INVESTIGATION, REVENUE AND ENFORCEMENT ADMINISTRATION
Bureau of Fraud Investigation
375 Pearl Street, 22nd Floor, NY, NY 10038
Estimado señor o señora:
Esta oficina está llevando a cabo una investigación que puede llevar a determinar que usted debe dinero. Lea esta carta en su totalidad y con atención para comprender sus derechos.
Esta investigación trata sobre sus beneficios de Asistencia Médica/Family Health Plus (MA/FHP) del Programa de Asistencia Suplementaria (Snap), Medicaid o Child Health Plus (CHIP). Esto se basa en la información que tenemos que muestra que usted o alguien en su hogar:
No denunció a nadie en su hogar
No reportó activos
No declaró ingresos
Está empleado y gana dinero del que no nos habló
Posee una propiedad de la que no nos habló
Recibe ingresos por alquiler que no nos informó
No informó la residencia correcta
Programamos una entrevista para que usted discuta este asunto con nosotros.
Traiga su tarjeta de identificación con foto, esta carta y los siguientes documentos:
Traiga prueba de identidad y residencia en Nueva York.
Certificado de nacimiento
Certificado de matrimonio
Documentos hipotecarios
carta escolar
Documentos de impuesto sobre la renta
Recibos de pago de los últimos 4 recibos de pago
Escritura de propiedad
Recibos de servicios públicos
Si necesita más tiempo para encontrar estos documentos o necesita reprogramar la entrevista, llame al investigador.
NOTICIA IMPORTANTE
Puede traer a un abogado especializado en fraude de sellos de alimentos (SNAP) u otro representante para que le ayude a resolver este asunto. Puede comunicarse con su colegio de abogados o una organización de servicios legales para buscar representación legal gratuita.
Tiene derecho a asistencia de interpretación. Háganos saber si desea que le proporcionemos un intérprete en el idioma que solicita.
Puede responder preguntas o optar por no decir nada. Si responde preguntas, sus beneficios no pueden suspenderse ni reducirse simplemente porque no respondió.
Si nuestra investigación determina que usted no era elegible para los beneficios recibidos, podemos pedirle que los reembolse. No es necesario firmar un acuerdo de pago. Sin embargo, si no llegamos a un acuerdo, podemos demandarlo en un tribunal civil para recuperar el monto adeudado o, en algunos casos, derivarlo a un proceso penal.
Es posible que aún sea elegible para ciertos beneficios ahora, incluso si no lo fue en el pasado. Si desea hablar sobre su elegibilidad actual para Medicaid, puede acudir a su oficina local de Medicaid.
INSTRUCCIONES DE VIAJE
(En tren) No. 1 hasta Franklin Street; A, C, E, hasta Canal Street; A, E, No.2 y 3 hasta Chambers St.
Nuestra oficina está ubicada en 375 Pearl Street, piso 22.
¿Tiene una discapacidad o una condición de salud que le dificulta entender este aviso o hacer lo que este aviso pide? ¿Esta condición le dificulta obtener otros servicios en la HRA? Llámanos al 212-331-4640 y podremos ayudarte. También puede pedir ayuda cuando visite una oficina de la HRA. Usted tiene derecho a solicitar este tipo de ayuda según la ley.
Una carta del investigador de sellos de alimentos (SNAP) también puede enviarse a 151 W Broadway, 7th Floor, New York, NY 10013.
Si cree que el Departamento de Servicios Sociales lo está investigando por fraude de sellos de alimentos (SNAP), comuníquese de inmediato con un abogado especializado en fraude de sellos de alimentos (SNAP).
Soy un abogado especializado en fraude de sellos de alimentos (SNAP). Puedo hablar con el investigador en su nombre y negociar el mejor resultado posible para su caso. Cubrimos Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, Nassau County, Suffolk County y Westchester County. Estaré encantado de brindarle una consulta gratuita. Puedes llamarme al 212-233-1233 o enviarme un correo electrónico a [email protected].
About the Author
Albert Goodwin, Esq. is a licensed New York attorney with over 15 years of experience handling food stamp fraud and Medicaid investigations and protecting clients' rights in NYC. His extensive knowledge of HRA and DSS regulations and investigation procedures has helped numerous clients successfully resolve their cases. He can be reached at 212-233-1233 or [email protected].
